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07NOVO · Due Diligence CPF/CNPJ

Saiba com quem você está negociando.

Levantamento, cruzamento e análise de informações sobre pessoas (CPF) e empresas (CNPJ), além de due diligence de cibersegurança e conformidade, para apoiar avaliações, negociações e decisões.

4frentes: CPF, CNPJ, vínculos e cibersegurança

6etapas documentadas, do escopo ao relatório

LGPDfinalidade definida e fontes rastreáveis

Solicitar uma análise Conversar no WhatsApp

gti://due-diligence · análise de vínculosEXEMPLO · DADOS FICTÍCIOS

RISCO CONSOLIDADO Analisando… 1 de 4 fontes consultadas

O que levantamos

Dados dispersos viram um relatório claro para decidir

Levantamento, cruzamento e análise de informações sobre pessoas (CPF) e empresas (CNPJ), com fontes identificadas e conclusão objetiva.

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA · GTI-0427/P EXEMPLO ILUSTRATIVO · DADOS FICTÍCIOS

Pessoa física

Titular: J. S. M. · CPF ***.482.***-**

Situação cadastral Regular Sem alerta

Participações societárias 2 empresas ativas Informativo

Processos judiciais 1 ação cível em andamento Atenção

Protestos em cartório Nenhum registro Sem alerta

Exposição pública / mídia Sem menções relevantes Sem alerta

Conclusão do analista: perfil compatível com a negociação. Acompanhar a ação cível e confirmar a relação com as duas empresas antes da assinatura.

FONTESReceita FederalJuntas ComerciaisTribunais (TJ/TRF)Cartórios de protesto

Método

Do pedido ao relatório, em 6 etapas

Um processo documentado do início ao fim, para que cada informação do relatório tenha origem conhecida e possa sustentar uma decisão.

01ETAPA 01 DE 06

Escopo e finalidade

Antes de qualquer consulta, entendemos a decisão que precisa ser tomada e registramos o objetivo e a base legal da análise.

O QUE FAZEMOS

Reunião de alinhamento com o cliente
Definição de pessoas e empresas analisadas
Registro da finalidade e da base legal (LGPD)

próxima etapa

VOCÊ RECEBE

Escopo aprovadoDocumento assinado pelas partes

Objetivo da análise
Alvos e limites do trabalho
Prazo e formato de entrega

Com apoio do Direito Digital →

COMPROMISSO

Inteligência com responsabilidade jurídica

Quatro regras que valem para toda análise, do primeiro contato ao descarte das informações.

Finalidade definidaToda análise começa com objetivo e interesse legítimo registrados.
Conformidade com a LGPDTratamento de dados com base legal adequada e apenas o necessário.
Fontes rastreáveisFontes públicas, oficiais e licenciadas, citadas no relatório.
Sigilo e descarteInformações protegidas e descartadas ao fim do trabalho.

Quando procurar

Você se reconhece em alguma destas situações?

Escolha a sua e fale com um especialista. Indicamos a solução certa para o caso.

“Vou contratar um fornecedor ou parceiro”DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES “Vou comprar, vender ou investir em uma empresa”FUSÕES, AQUISIÇÕES E INVESTIMENTOS “Vou entrar em sociedade com alguém”VERIFICAÇÃO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES “Suspeito de uma fraude na empresa”PREVENÇÃO E APURAÇÃO DE FRAUDES “Preciso recuperar um crédito”LOCALIZAÇÃO DE BENS E DEVEDORES “Vamos dar acesso aos nossos dados a um fornecedor”DUE DILIGENCE DE CIBERSEGURANÇA

DUE DILIGENCE

Avaliação de riscos e oportunidades antes de decidir

Análise e verificação de informações para conhecer melhor pessoas e empresas antes de uma decisão estratégica, com pontos de atenção claros e transparência.

QUANDO USAR

Negociações comerciais e contratos relevantes
Novas parcerias, fornecedores e sociedades
Investimentos, fusões e aquisições

ENTREGÁVEIS

Relatório de riscosMapa de vínculosParecer executivo

Solicitar due diligence

CIBERSEGURANÇA E CONFORMIDADENOVO

Due diligence de cibersegurança e conformidade regulatória

Validação de controles de segurança e adequação à LGPD, às normas do BACEN e a padrões como ISO 27001 e NIST, para medir o risco cibernético de fornecedores, parceiros e empresas-alvo antes de contratar, integrar sistemas ou concluir uma aquisição.

QUANDO USAR