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06Rastreamento de Fraudes e Golpes

Rastreamos o golpe até o destino do dinheiro.

Um rastreamento técnico do golpe e um plano de ação para rastrear contas, transações e golpistas , apoiando a recuperação dos valores.

6frentes de fraude investigadas
4fases, do relato à recuperação
28anos de experiência em segurança
gti://rastreamento · golpe em análiseEXEMPLO ILUSTRATIVO
InteligênciaPagamentosSegurançaContasPessoasMonitoramento1,62,21,82,42,81,4
PROTEÇÃO MÉDIA2,0 / 5
PONTO MAIS FRACOMonitoramento
LEITURAPrejuízo sem resposta, provas perdidas e golpistas livres.

O que entregamos

As 6 perguntas que toda empresa vítima de golpe faz

Cada frente da investigação responde a uma delas com uma entrega concreta. Passe o mouse ou toque no cartão para ver a resposta.

Como funciona

Uma jornada em 4 fases, do relato à recuperação

1
FASE 1 Diagnóstico Ouvimos o relato e reunimos comprovantes, conversas e dados das transações. Fatos e provas organizados
2
FASE 2 Análise Rastreamos contas, transações e perfis envolvidos e reconstruímos o golpe. Caminho do dinheiro mapeado
3
FASE 3 Plano de ação Definimos as medidas: bancos a notificar, pedidos judiciais e ações de prevenção. Plano de ação aprovado
4
FASE 4 Recuperação Apoiamos o MED, as notificações e as medidas judiciais com o relatório técnico. Relatório e próximos passos

Quando procurar

Monte o seu caso em poucos cliques

Marque tudo o que aconteceu. Montamos na hora um resumo com o que fazer e você já envia para um especialista.

O golpe está acontecendo agora?Não precisa montar o caso: fale direto com um especialista.Falar agora →
Seu casonenhuma situação

Marque as situações ao lado

O seu caso é montado aqui na hora: o que aconteceu, como atuamos e o que você recebe.

Qual escolher

Rastreamento ou Preservação de Evidências?

RASTREAMENTO DE FRAUDESPara descobrir o que aconteceu e agir
  • FormatoCaso com início, meio e fim
  • FocoRastrear, identificar e recuperar
  • Ideal paraEmpresas que já sofreram o golpe
  • ResultadoRelatório e plano de ação
Falar com um especialista →
PRESERVAÇÃO DE EVIDÊNCIASPara garantir provas que se sustentam
  • FormatoColeta forense
  • FocoIntegridade e cadeia de custódia
  • Ideal paraQuem vai à Justiça
  • ResultadoProvas com validade jurídica
Conhecer a Preservação de Evidências →

Golpe sem investigação vira prejuízo.

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Nossos diferenciais

Por que escolher a Gestão de TI

28anos

de experiência em segurança e investigação, atendendo empresas de todos os portes e escritórios de advocacia.

  • Atendimento ágil em casos urgentes
  • Empresas de todos os portes e escritórios de advocacia
  • Boas práticas: NIST, ISO 27001, ISO 27037 e LGPD
01 Rastreamento técnico de contas e transações
02 Decisões baseadas em provas, não em suposições
03 Agilidade para aumentar as chances de recuperação
04 Integração com a área jurídica
05 Identificação dos golpistas e dos envolvidos
06 Acompanhamento até o fim do caso

Ecossistema Gestão de TI

Uma só equipe para investigar e proteger

As 8 frentes trabalham integradas, com a mesma equipe e o mesmo padrão de sigilo. Combine as que o seu caso precisa.

01CyberSecurityPrevenção, monitoramento e resposta a incidentesConhecer 02Investigação Digital (OSINT)Fontes abertas, deep e dark webConhecer 03Preservação de EvidênciasAnálise forense e cadeia de custódiaConhecer 04Auditoria, Compliance e Proteção de DadosInsider threats, vazamentos e conformidadeConhecer 05Threat Intelligence & Dark WebMonitoramento de fóruns e mercados ocultosConhecer
VOCÊ ESTÁ AQUIRastreamento de Fraudes e GolpesGolpes de PIX, cartões, phishing e scams
07Due Diligence CPF/CNPJPessoas, empresas e vínculos verificadosConhecer 08Direito & TecnologiaSegurança jurídica para o digital.Conhecer

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Você sabe para onde foi o dinheiro e quem está por trás do golpe?

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